公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-007

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金 额超出预计。现对超出预计金额的日常性关联交易进行追认， 具体情况如

下：预计 2022 年出售产品、商品提供劳务 15,000,000.00 元,实际发生额

18,630,765.80 元，需要追加 3,630,765.80 元。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议于 4 月 18 日审议《关于补充审议关联交易
公告》，关联董事长耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决，因非关联董 事不足三人，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织

名称：四平铁东神农医院

住所：四平市铁东区中央东路五经路

注册地址：四平市铁东区中央东路五经路

注册资本：10 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、

公告编号：2023-007

耳 鼻喉等与公司的关联关系：与挂牌公司为同一实际控制人

法定代表人：耿云瑶

控股股东：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

关联关系：同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：名称：四平市神农医院有限公司

住所：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册地址：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册资本：1000 万元

主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、耳 鼻喉等与公司的关联关系：与挂牌公司为同一实际控制人

法定代表人：耿云瑶

控股股东：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

关联关系：同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：四平市铭一医院有限公司

住所：四平市铁东区四马路街

注册地址：四平市铁东区四马路街

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：马铭一

控股股东：马春彪 马铭一

公告编号：2023-007

实际控制人：马春彪 马铭一

关联关系：挂牌公司实际控制人的配偶所控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场公允 价作为定价依据。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地 表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利 影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据相关法律法规及公司业务发展情况，由公司管理层根据公司未来发 展业务需要，结合当前市场价格签署相关协议
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

四平铁东神农医院、四平市神农医院有限公司、四平市铭一医院有限公司 是本公司的消费者，公司与关联方的关联交易是公司经营活动所发生的正常交 易，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产出不利影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。
（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利
益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

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