
公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-006
证券代码:870811 证券简称:神农药房 主办券商:申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 (2022)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 销售商品 50,000,000 18,630,765.80 预计与关联方的业务量
商品、提供 将进一步增长
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 50,000,000 18,630,765.80 -
(二) 基本情况
法人及其他经济组织
名称:四平铁东神农医院
住所:四平市铁东区中央东路五经路
公告编号:2023-006
注册地址:四平市铁东区中央东路五经路
企业类型:民办非企业单位
法人代表:耿云瑶
实际控制人:耿云瑶
注册资金:10 万元
主营业务:内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、耳鼻喉等;
与公司的关联关系:同一实际控制人控制的企业
交易内容:公司预计 2023 年销售给铁东神农医院药品款不超过 4,000,000.00 元法人及其他经济组织
名称:四平市神农医院有限公司
住所:四平市铁西区英雄大街 52 号
注册地址:四平市铁西区英雄大街 52 号
企业类型:有限公司
法定代表人:耿云瑶
实际控制人:耿云瑶
注册资金:1000 万元
主营业务:内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学影响科、中医、急诊、耳 鼻喉等。
与公司的关联关系:同一实际控制人控制的企业
交易内容:公司预计 2023 年销售给四平市神农医院药品款不超 40,000,000.00 元法人及其他经济组织
名称:四平市铭一医院有限公司
住所:四平市铁东区四马路街
注册地址:四平市铁东区四马路街
企业类型:有限公司
法定代表人:马铭一
公告编号:2023-006
实际控制人:马铭一 马春彪
注册资金:2000 万元
主营业务:医疗服务。
与公司的关联关系:挂牌公司实际控制人的配偶所控制的企业
交易内容:公司预计 2023 年销售给四平市铭一医院有限公司不超 6,000,000.00
元
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司第二届董事会第十次会议于 4 月 18 日审议《预计 2023 年度日常性关联交易》,
因非关联董事不足三人,该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。回避表决:
关联董事长耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联交易,是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,销售
产品价格是按市场上平均价格执行,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据相关法律法规及公司业务发展情况,在预计的 2023 年度日常关联交易规
范内,由公司管理层根据公司未来发展业务需要,结合当前市场……
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