公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-014

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长耿云瑶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2023-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于四平神农大药房连锁股份有限公司董事会换届》议案
1、议案内容

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，（公告编号为 2023-010）。2、议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于四平神农大药房连锁股份有限公司监事会换届》议案
1、议案内容

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，（公告编号为 2023-011）。
2、议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提供担保的议案》
1、议案内容

详见公司 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，（公告编号为 2023-012）。
2、议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-014

3、回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为耿云瑶、吉林省神农健康产业集团有限公司。因全体股东均为关联方，故该议案不进行回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马春彪 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临时股 审议通过
30 日 东大会

耿云瑶 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临时股 审议通过
30 日 ……
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