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公告日期：2023-11-24
公告编号：2023-021
证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马春彪
6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事会全体成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所 做决定合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度办理银行贷款及银行承兑汇票的议案》1.议案内容：
公告编号：2023-021
四平神农大药房连锁股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向吉 林银行四平中央西路支行申请借款额度1000万元和办理2200 万元人民币 的电子银行承兑汇票业务， 公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展贷款、 开票等业务，具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要用于支 付货款，公司为本次授信提供应收账款质押。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
四平神农大药房连锁股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
