公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-008

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因（如有）

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售商品 50,000,000 18,174,544.63 预计与关联方的业务
商品、提供 量将进一步增长

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000 18,174,544.63 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-008

法人及其他经济组织
名称：四平铁东神农医院
住所：四平市铁东区中央东路五经路
注册地址：四平市铁东区中央东路五经路
企业类型：民办非企业单位
法人代表：耿云瑶
实际控制人：耿云瑶
注册资金：10 万元
主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学英雄科、中医、急诊、耳鼻喉等;
与公司的关联关系：同一实际控制人控制的企业
交易内容：公司预计 2024 年销售给铁东神农医院药品款不超过 4,000,000.00 元法人及其他经济组织
名称：四平市神农医院有限公司
住所：四平市铁西区英雄大街 52 号
注册地址：四平市铁西区英雄大街 52 号
业类型：有限公司
法定代表人：耿云瑶
实际控制人：耿云瑶
注册资金：1000 万元
主营业务：内科、外科、妇科、儿科、医学检验、医学影响科、中医、急诊、耳鼻候等。
与公司的关联关系：同一实际控制人控制的企业
交易内容：公司预计 2024 年销售给四平市神农医院药品款不超 40,000,000.00 元法人及其他经济组织
名称：四平市铭一医院有限公司
住所：四平市铁东区四马路街
注册地址：四平市铁东区四马路街
企业类型：有限公司

公告编号：2024-008

法定代表人：马铭一
实际控制人：马铭一 马春彪
注册资金：2000 万元
主营业务：医疗服务。
与公司的关联关系：挂牌公司实际控制人的配偶所控制的企业
交易内容：公司预计 2024 年销售给四平市铭一医院有限公司不超 6,000,000.00
元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议于 4 月 8 日审议《预计 2024 年度日常性关联
交易》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。回避 表决：关联董事长马春彪、董事耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，销 售产品价格是按市场上平均价格执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

产品价格是按市场上平均……
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