公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-013

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：马春彪

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司四平神农大药房连锁股份有限公司（以下简称神农

公告编号：2024-013

药房）拟向四平市神农医院有限公司（以下简称神农医院）投资人民币 1200 万 元（大写：壹仟贰佰万元整），本次增资后，神农药房将持有神农医院 23.07% 的股份。因非关联董事不足三人，该议案须经公司股东大会审议通过，现提请
于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《四平神农大药房连锁股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》1.议案内容：

因业务发展需要，公司四平神农大药房连锁股份有限公司（以下简称神农 药房）拟向四平市神农医院有限公司（以下简称神农医院）投资人民币 1200 万 元（大写：壹仟贰佰万元整），本次增资后，神农药房将持有神农医院 23.07% 的股份。
2.回避表决情况

关联董事马春彪 耿云瑶 马铭一

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日

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