公告日期：2025-12-04

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马春彪

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改四平神农大药房连锁股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在全国
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会。详见
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025- 013。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改四平神农大药房连锁股份有限公司股东会制度的议案》1.议案内容：

公司拟修订股东会议事规则，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披 露的《拟修订四平神农大药房连锁股份有限公司股东会制度议案>的公告》（公 告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改四平神农大药房连锁股份有限公司信息披露管理制度议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司 信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于四平神农大药房连锁股份有限公司对外担保管理制度》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司 信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于四平神农大药房连锁股份有限公司利润分配管理制度》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司 利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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