公告日期：2025-12-04

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 04 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于修订<四平神农大药房连锁股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，
无需回避表决，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四平神农大药房连锁股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了维护股东利益，四平神农大药房连锁股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）等有关法律、法规、规范性文件 和《四平神农大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、
抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际
控制权的参股公司。

第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，
公司及子公司不得对外提供担保。

第五条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切担保行为，
须按程序经公司董事会或股东会批准。股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第六条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会（或股东会）同意，可以提供担保。以上单位必须同时具有较强偿债能力。

第二节 担保管理职能部门及审批程序

第七条 公司为他人提供的担保，公司财务部为职能管理部门。子公司因
业务需要为他人提供担保的，子公司及公司财务部为职能管理部门。

第八条 公司在决定对外担保前，公司财务部应当掌握被担保人的资信状
况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见及财务总监签署的意见。申请担保人的资信状况至少包括以下内容：

（一）企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系、其他关系）；

（二）近期经审计的财务报告及还款能力分析；

（三）债权人的名称；

（四）担保方式、期限、金额等；

（五）与借款有关的主要合同的复印件；

（六）其他重要资料。

第九条 公司财务部将申请报告报公司总经理审批。公司总经理审批同意
后，转报董事会（或股东会）审议决定。

第十条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供
担保的，必须由子公司进行审查并提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见，申请报告经子公司法定代表人签字同意后，报本公司财务部及财务总监签署意见，并经公司总经理同意后，转报董事会（或股东会）审议决定。

第三节 担保审查与决议限制

第十一条 董事会根据职能管理部门提供的有关资料，认真审查申请担保
人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况，对于有下列情形之一的申请担保人或提供资料不充分的，不得为其提供担保：

（一）不符合本制度第七条规定的；

（二）产权不明或不符合国家法律、法规的；

（三）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

（四）公司前次为其担保，发生银行借……
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