公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-006

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐
四平神农大药房连锁股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票 （ ）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马春彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《四平神农大药房连锁股份 有限公司第三届董事会第十三次会议决议》的公告（公告编号：2026-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为耿云瑶、 吉林省神农健康产业集团有限公司。因全体股东均为关联方，故该议案不进行 回避表决。

（二）审议通过《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《四平神农大药房连锁股份 有限公司第三届董事会第十三次会议决议》的公告（公告编号：2026-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2026-006

三、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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