公告日期：2020-04-24

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源
四平神农大药房连锁股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 增加第三章党建工作

第一节党组织

增加第十三条为“公司根据《中国共产党章
程》规定，设立中国共产党的组织，建立党
的工作机构，发挥党组织的领导核心和政治
核心作用。配备党务工作人员，党组织机构
设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，
党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理
费中列支。”

增加第二节党委会

增加第十四条为：“公司严格履行《中国共产
党章程》的各项规定。所有‘三重一大’事
项均由党委会研究。三重一大是指：重大问
题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、
大额资金使用。

公司将所有涉及‘三重一大’事项报党委会
研究讨论，作为公司决策重大问题的前置程
序。未经公司党委会研究讨论通过的，公司
不提交董事会决策。

董事会决定公司发展战略、年度工作目标、
阶段性重点工作目标及重点工作任务时，应
事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管
理人员时,党组织对董事会或总经理提名的人
选进行讨论研究并提出意见或建议，或者向
董事会、总经理推荐提名人选。”

第三十三条 股东大会是公司的权力机构，
第三十三条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权：

依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）……
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