公告日期：2020-04-24

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源
四平神农大药房连锁股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四平神农大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第二次会议决议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范四平神农大药房连锁股份有限公司(以下简称公司) 股东大会及其参加者的行为， 保证公司决策行为的民主化、 科学化， 适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。
第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称《公司法》）、《公司章程》 及其他现行有关法律、 法规制定。
第三条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》 及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。
第四条 在本规则中， 股东大会指公司股东大会； 股东指公司 所有股东。

第二章 一般规定

第五条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权：
(一) 决定公司经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三) 选举和更换由股东代表出任的监事， 决定有关监事的报酬事项；
(四) 审议批准董事会的报告；
(五) 审议批准监事会的报告；
(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；
(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(十) 修改公司章程；

(十一) 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第七条 股东大会应当在《公司法》 规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自 身权利的处分。
股东大会讨论和决定的事项， 应当按照《公司法》 和《公司章程》 的规定确定， 年度股东大会可以讨论《公司 章程》 规定的任何事项。
第八条 公司召开股东大会， 董事会应在会议召开十日 以前通知公司股东。第九条 有下列情形之一的， 公司在事实发生之日 起两个月以内召开临时股东大会：
(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数， 或者少于公司章程所定人数的三分之二时；
(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
(三) 单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%(不含投票代理权) 以上的股东书面请求时；
(四) 董事会认为必要时；
(五) 监事会提议召开时；
(六) 公司章程规定的其他情形。
前述第(三) 项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第十条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的董事主持； 董事长不能出席会议， 董事长也未指定人选的， 由董事会指定一名 董事主持会议； 董事会未指定会议主持人的， 由出席会议的股东共同推举一名 股东主持会议； 如果因任何理由， 股东无法主持会议， 应当由出席会议的持有最多 表决权股份的股东(或股东代理人) 主持。第十一条 董事会发布召开股东大会的通知后， 股东大会不得无故延期。 公司因特殊原因必须延期召开股东大会的， 应在原定股东大会召 开日 前至少三个工作日 发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。
第十二条 股东大会议的通知包括以下内容：
(一) 会议的日 期、地点和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项；
(三) 全体股东均有权出席股东大会， 并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四) 投票代理委托书的送达时间和地点；
(五) 会务常设联系人姓名 ， 电话号码。
第十三条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署托人。
第十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:(一) 代理人的姓名 ；
(二) 是否具有表决权；
(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、 反对或弃权票的指示；(四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权……
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