公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-001

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 10 日，电话通
知
5.会议主持人：董事长周梓荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周文因出差外出缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及交易关联，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-003）。
2.回避表决情况

因董事周梓荣、何文钜为关联董事，已回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》议案1.议案内容：

公告编号：2021-001

公司拟于 2021 年 3 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大
会，详见 2021 年 2 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上发布（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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