公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-002

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电
话形式通知

5.会议主持人：董事长周梓荣

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

公告编号：2026-002

董事黄洪燕因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周文因公外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广东便捷神科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日

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