公告日期：2026-04-24

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870814 便捷神 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东东方昆仑律师事务所两名律师
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报 √

告摘要》议案

2 审议《2025 年度董事会工作报告》议案 √

3 审议《2025 年度监事会工作报告》议案 √

4 审议《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 审议《2026 年度财务预算报告》议案 √

6 审议《2025 年年度权益分派预案》议案 √

审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议

7 √

案

8 审议《拟续聘会计师事务所》议案 √

详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第六次
会议决议公告》（公告编号：2026-010）和《第四届监事会第三次会
议决议公告》（公告编号：2026-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（7），回避表决股东为（周梓荣、何文钜、新余顺吉企业管理中心（有限合伙））；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权
委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：佛山市北滘镇君兰社区怡……
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