公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-019

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券
广东便捷神科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号【2020-017】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容
（一） 更正前：

（七）审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2019 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2020-019

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
（二） 更正后：

（七）审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2019 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作监事会工作报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
二、其他相关说明

除上述更正外，公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》其他内容保持不变。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

公告编号：2020-019

广东便捷神科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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