公告日期：2020-05-19

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周梓荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第六次会议已于 2020 年 4 月 24 日召开,并作
出召开公司 2019 年年度股东大会的决议。公司董事会已于 2020 年4 月 24 日以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 27,669,233 股，占公司有表决权股份总数的 83.1367%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王睿、周文因事外出缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》议
案
1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-012)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-013)。2.议案表决结果：

同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。
（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。
（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,669,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对……
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