公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-027

证券代码：870814 证券简称: 便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章 程等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照 如下：

原规定 修订后

第十三条 自动售货机技术开发、技 第十三条 自动售货机技术开发、技
术推广、技术转移、技术服务； 销售、 术推广、技术转移、技术服务； 销售、 租赁自动售货机、柜员机、售票机及其 租赁自动售货机、柜员机、售票机及其 零部件；通过线上、线下两种渠道批发 零部件；通过线上、线下两种渠道批发 兼零售：预包装食品（凭有效许可证经 兼零售：预包装食品（凭有效许可证经 营）、日用百货、文具用品、电子产品、 营）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、 成人用品、食用农产品；自动售货机广 食用农产品、保健食品、功能饮料、日 告、陈列等相关服务；计算机软硬件服 用百货、服装、鞋帽、针织品、工艺品、 务；电脑动画制作；设计、制作、代理、 文具用品、电子产品、体育用品、饰品、

公告编号：2020-027

发布广告；提供相关产品的售后服务； 成人用品；企业策划；自动售货机广普通货运（凭有效许可证经营）；医疗 告、陈列等相关服务；计算机软硬件服器械销售（凭有效许可证经营）；增值 务；电脑动画制作；设计、制作、代理、电信业务（凭有效许可证经营）。（依法 发布广告；提供相关产品的售后服务；须经批准的项目，经相关部门批准后 普通货运（凭有效许可证经营）；医疗
依批准的内容开展经营活动） 器械销售（凭有效许可证经营）；增值
电信业务（凭有效许可证经营）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动）

第一百〇八条 股东大会授权董事会 第一百〇八条 股东大会授权董事会
决定下列交易，董事会应当建立严格 决定下列交易，董事会应当建立严格的审查和决策程序，并组织有关专家、 的审查和决策程序，并组织有关专家、
专业人员进行评审： 专业人员进行评审：

（一）公司发生的交易（公司受赠现金 （一）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的且未 资产除外）达到下列标准之一的且未达到公司章程规定应提交股东大会审 达到公司章程规定应提交股东大会审议标准的，股东大会授权董事会审议 议标准的，股东大会授权董事会审议
批准： 批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交 面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 10%以上、50%以下； 总资产的 20%以上、50%以下；

2、交易标的（如股权）在最近一个会 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 计年度相关的营业收入占公司最近一

公告编号：2020-027

个会计年度经审计营业收入的 10%以 个会计年度经审计营业收入的 10%以
上、50%以下，且绝对金额 1500 万元 上、50%以下，且绝对金额 1500 万元
以上 3000 万元以下； 以上 3000 万元以下；

3、交易标的（如股权）在最近一个会 3、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%以上、 会计年度经审计净利润的 10%以上、 50%以下，且绝对金额100万元以上300 50%以下，且绝对金额100万元以上300
万元以下……
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