公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-003

证券代码：870815 证券简称：汇维科技 主办券商：中泰证券
长春汇维科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2024年 3 月 1 日审议并通过：

选举郭岩女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去高洪伟先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,116,930 股，占公司股本的 19.6805%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因董事高洪伟被刑事处罚，董事会决定免去高洪伟先生的董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，选举公司副总经理郭岩女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

公告编号：2024-003

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《长春汇维科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长春汇维科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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