公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-026

证券代码：870815 证券简称：汇维科技 主办券商：中泰证券
长春汇维科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长刘毅先生

6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售铁塔路房产的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略规划需要，提高资产使用效率，增加公司现金流，公司计划

公告编号：2024-026

将位于长春市朝阳经济开发区铁塔路房产，出售给关联方刘毅、闫立凯、孟祥全、高洪伟。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司于2024年11月7日出具的中铭
评报字[2024]第 5004 号资产评估报告，截止 2024 年 9 月 30 日，铁塔路房产建
筑面积为 6,396.34 ㎡，土地面积为 10,000 ㎡，房产评估价为 1,283.89 万元，
土地评估价为 391 万元，评估总价为 1,674.89 万元。公司以评估价格为依据，拟向关联方刘毅、闫立凯、孟祥全、高洪伟出售以上资产，售价为 1760 万元。
本次交易涉及关联交易，但不涉及重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事长刘毅、董事闫立凯系关联交易方，均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对提交本次
股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春汇维科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

长春汇维科技股份有限公司

公告编号：2024-026

董事会
2024 年 11 月 7 日

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