公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-014

长春汇维科技股份有限公司

公司章程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董 事 会...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监 事 会...... 37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 42
第一节 信息披露...... 42
第二节 投资者关系管理 ...... 43
第十章 通知和公告 ...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45
第二节 解散和清算 ...... 46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附 则...... 48

第一章 总则

第一条 为维护长春汇维科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件和其他有关规定
由“长春汇维科技发展有限公司”通过净资产折股方式整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

中文名称：长春汇维科技股份有限公司

英文名称：Changchun Huiwei Science&Technology Co., LTD.

公司住所：高新开发区前进大街 2000 号阳光大厦 1 单元 701 号

第四条 公司注册资本为人民币 2600 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第二章 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“非标设备、非标生产线及电气
控制设备、气动设备、液压设备的设计；机电产品（汽车、小汽车除外）的研究、开发与销售；模具的设计；非标专用设备研究与设备数控化改造；工程监理服务；计算机软件开发与服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。”

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的全部股票均采用记名方
式并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。公司依法设置股东名册，由公司董事会负责管理，供股东查阅。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。公司发行新股时，股权登记日在册股……
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