公告日期：2017-08-10

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号：2017-015

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月10日上午11：00在公司会议室召开。会议通知于2017年7月31日以书面形式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席徐刚先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》；

议案内容：《2017年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号：2017-015

审核，并发表审核意见如下：

1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届监事会第三

次会议决议》

特此公告。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

监事会

2017年8月10日

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