公告日期：2017-06-26

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号： 2017-013

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证券代码： 870817 证券简称： 华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 董事长吴卫东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《 股

东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，

持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号： 2017-013

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(一)审议通过《 关于公司注册地址和办公地址变更的议案》。

1.议案内容

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

生产经营及业务发展的需要，公司拟扩大办公场所面积并变更办公地

址和注册地址。公司办公地址由“北京市海淀区上地信息路甲 28 号

科实大厦 A 座 805 室”变更为“ 北京市海淀区上地信息路甲 28 号科

实大厦 B 座 08A、 E”；公司注册地址由“北京市海淀区清河小营（雄

狮机械厂） 7 幢 034 号” 变更为“ 北京市海淀区上地信息路甲 28 号

科实大厦 B 座 08A、 E”。

实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《 关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容

根据公司注册地址变更的实际情况，将公司章程“第四条 公司

住所：北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂） 7 幢 034 号”修改为“ 第

四条 公司住所：北京市海淀区上地信息路甲 28 号科实大厦 B 座 08A、

E”。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号： 2017-013

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实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日
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