公告日期：2018-04-24

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号：2018-007

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月23日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年4月13日以书面形式通知各位董事。董事长吴卫东先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》；议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号：2018-007

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度拟不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会表决；议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公北京华泰科捷信息技术股份有限公司 公告编号：2018-007

司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于提议<召开公司2017年年度股东大会>的议案》。

议案内容：提议于2018年5月14日上午9:00现场方式召开公

司2017年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月24日

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