公告日期：2018-02-12

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月28日上午9:00

结束时间：2018年2月28日上午10:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦B座08A

公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第十四条的议案》

2、审议《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司2018年第

一次股票发行方案>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》；

4、审议《关于修订<北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程>第五条和第十八条的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:

2018年2月28日上午8:00-9:00

(三)登记地点:

北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦B座08A公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王涛

联系电话：010-82349565

传真：010-82349566

邮编：100085

地址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦B座08A

(二)会议费用：食宿、交通费自理

(三)临时提案

请于本次股东大会召开10日前提交

五、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2018年 2月12日

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