公告日期：2018-05-16

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年 5月 14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴卫东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，

持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议

案》。

1.议案内容：《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议

案》。

1.议案内容：《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。

1.议案内容：《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》。

1.议案内容：《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2017年年度报告及年度报告摘要>

的议案》。

1.议案内容

详见公司2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》

（2018-009）、《2017 年年度报告摘要》(2018-010)。

2.议案表决结果：

同意股数14,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。

1.议案内容

为支持公司发展，2017 年度不对公司股东进行利润分配，也不

以资本公积金转增股本。……
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