公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-024

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴卫东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议

事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,999,000股，占公司有表决权股份总数的92.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司2018年第二次股票发行方

案>的议案》

1.议案内容：

目前公司正处于稳步增长阶段，为了补充公司流动资金和偿还银行贷款，进行本

公告编号：2018-024

次股票发行。本次发行募集资金总额不超过人民币2,200.00万元（含人民币2,200.00万元），其中300.00万元拟用于偿还银行贷款，1,300.00万元拟用于补充流动资金和600.00万元拟用于研发投入。根据《公司章程》第十四条规定：“公司发行股票在册股东不享有优先认购权。”因此，本次股票发行无现有股东优先认购安排。

具体内容详见《北京华泰科捷信息技术股份有限公司2018年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行相关

事宜的议案》

1.议案内容：

本次股票发行需提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行变更相关事

宜，包括但不限于：

（1）股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审;

（2）股票发行工作备案及股东变更登记工作;

（3）根据本次股票发行情况，变更公司章程;

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

（5）签署股票发行认购协议;

（6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号：2018-024

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对此次注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修订《北京华泰科捷信息技术股份有限公司章程》第五条注册资本和第十八条股本总额的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数12,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东……
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