
公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-026
证券代码:870817 证券简称:华泰信息 主办券商:中泰证券
北京华泰科捷信息技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以书面通知方式发出5.会议主持人:公司董事长吴卫东先生
6.会议列席人员:公司监事:徐刚;高级管理人员:杨俊平。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司新任董事会秘书》议案
1.议案内容:
公司董事会秘书一职此前为公司董事兼任,现为提升公司运行效率,董事会聘任傅剑辉先生为公司新任董事会秘书。
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更换公司合作会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司与大华会计师事务所的合作即将到期,现为公司发展需要,拟由北京兴华会计师事务所承接公司2018年度审计业务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会,对上述相关事项进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
北京华泰科捷信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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