公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-015

证券代码：870817 证券简称：华泰信息 主办券商：中泰证券
北京华泰科捷信息技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴卫东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,683,500股，占公司有表决权股份总数的83.46%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款暨关联担
保》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-015

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京光华路支行申请贷款叁佰万元，授信期限壹年，借款期壹年，单笔业务期限不超过1年，年利率不超过4.5%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款由公司控股股东、实际控制人吴卫东以个人房产作为抵押，无偿为公司提供担保，不收取任何费用。
2.议案表决结果：

同意股数2,133,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

吴卫东为公司法定代表人、董事长、公司控股股东和实际控制人，持股比例为42.49%；吴卫红为公司董事、公司控股股东和实际控制人，持股比例为3.13%，吴卫东和吴卫红系兄妹关系；嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例为22.60%，吴卫东是嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；本次担保构成关联交易，关联股东吴卫东、吴卫红、嘉兴华捷投资管理合伙企业（有限合伙）皆为关联方，合计持股954.96万股，需要回避表决。
（二）审议通过《关于授权吴卫东先生办理向中国银行股份有限公司北京光华路支行申
请贷款相关事宜》议案
1.议案内容：

董事会授权吴卫东先生代表公司与中国银行股份有限公司北京光华路支行协商上述贷款事宜，并代表公司与中国银行股份有限公司北京光华路支行签署贷款协议等相关事项。
2.议案表决结果：

同意股数11,683,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-015

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
北京华泰科捷信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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