公告日期：2025-03-31

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京莱斯达电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,508,250 股，占公司有表决权股份总数的 91.3353%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人车晶列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京莱斯达电子科技股份有限公司 2025 年第一次股票定
向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展现状，结合公司的战略规划，公司拟进行股票定向发行。本次定向发行的目的为更好地满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地。本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 1.00 元，拟发行数量不超过 7,400,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 7,400,000.00 元（含本数）。具体内容详见公
司 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京莱斯达电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编码：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,508,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，本次定向发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司本次定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金
或用于其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,508,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东本次定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中未对优先认购权做出明确规定，据此决议公司在册股东无本次股票发行优先认购权，本次股票定向发行无现有股东优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,508,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变,公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。议案内容详见公
司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台……
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