
公告日期:2025-04-17
公告编号:2025-027
证券代码:870818 证券简称:莱斯达 主办券商:申万宏源承销保荐
北京莱斯达电子科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何凯
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数11,508,250 股,占公司有表决权股份总数的 91.3353%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-027
财务负责人车晶列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据北京市政府行政区划调整安排,原属通州区管辖的科创东五街 2 号区域现已划归北京经济技术开发区(经开区)管理。为保持公司注册地址与政府行政区划一致,需对营业执照地址进行相应变更。将注册地址统一为:北京市北京经
济技术开发区科创东五街 2 号 12 幢 2 层 A 区。公司已于 2025 年 3 月 20 日完成
工商变更登记并领取了新的营业执照。根据该情况对《公司章程》的相关条款予以相应修订,此次变更不会对公司发展产生不利影响。
2.议案表决结果:
普通股同意股数11,508,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)北京莱斯达电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议。
北京莱斯达电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。