公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-027

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐
北京莱斯达电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何凯
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,508,250 股，占公司有表决权股份总数的 91.3353%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-027

财务负责人车晶列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据北京市政府行政区划调整安排，原属通州区管辖的科创东五街 2 号区域现已划归北京经济技术开发区（经开区）管理。为保持公司注册地址与政府行政区划一致，需对营业执照地址进行相应变更。将注册地址统一为：北京市北京经
济技术开发区科创东五街 2 号 12 幢 2 层 A 区。公司已于 2025 年 3 月 20 日完成
工商变更登记并领取了新的营业执照。根据该情况对《公司章程》的相关条款予以相应修订，此次变更不会对公司发展产生不利影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,508,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）北京莱斯达电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议。
北京莱斯达电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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