公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-021

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会》的议案，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 9：00。

（七）出席对象

公告编号：2025-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870819 乾云科技 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司股权激励计划第二期解

1 除限售条件未成就及股份回购方 √

案的议案

2 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权

3 办理本次股票回购注销相关事宜 √

的议案

议案 1：《关于公司股权激励计划第二期解除限售条件未成就及股份回购方案的议案》

公司第二个解限售期业绩指标未能达成，本次股权激励计划第二个解锁期的解除限售条件未成就，根据《激励计划》相关条款约定，公司决定回购全体激励对象所持有的当期应该解锁的全部激励股份。预计回购注销后公司股本由

公告编号：2025-021

52,270,604 股减少至 51,618,604 股。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-016）。

议案 2：《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司实施定向股份回购方案后，注册资本、股份总数将发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章……
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