公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-012

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券
山东乾云启创信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三次会议审议并通过了关于《提请召开 2025 年年度股东会》的议案，公司拟召开 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870819 乾云科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师进行见证。
二、议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年监事会工作报告》的议案

3 关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案 √

关于《2025 年募集资金存放及实际使用情况的专项报

4 √

告》的议案

议案 1：关于《2025 年董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：关于《2025 年监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-012

议案 3：关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

议案 4：关于《2025 年募集资金存放及实际……
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