公告日期：2023-06-30

证券代码：870820 证券简称：ST 经智 主办券商：国融证券
深圳市经纬智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870820 ST 经智 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所马孟姣、远肖律师。
（七）会议地点

深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边学子围巨基工业园 D 栋 3A 层 3D25。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年，公司共召开了 6 次董事会，董事会认真履行了股东大会赋予的职
责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，并适时抓住机会开展资本运作，加速推进资源整合；进一步优化产品结构；按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，全面完成各项工作目标。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就2022年度工作拟定了2023年度工作报告。（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

年报及其摘要的具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及业务人员对 2023 年经营业绩期望量化后，提出 2023 年财务预算计划。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司的财务报表，公司 2022年度实现归属于公司股东的净利润为-3,072,666.93 元，根据《公司章程》规定
不提取法定盈余公积金，截止 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润为
-21,947,487.90 元。

报告期内，因公司亏损，经董事会一致确认决定 2022 年度不对股东进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

因公司发展需要，拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构。
（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度至 2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2022-035）及《前期会计差错
更正公告》（公告编号：2022-……
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