公告日期：2023-04-28

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870821 高速传媒 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆） 律师事务所董浩、秦莉律师见证。

（七）会议地点

重庆市渝北区海王星科技大厦 D 区 5 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

关于 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

关于 2022 年度监事会工作报告的议案。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

关于 2022 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

关于 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于修订高速传媒闲置资金短期投资管理办法的议案》

关于修订高速传媒闲置资金短期投资管理办法。
（六）审议《关于 2022 年度使用闲置资金进行短期投资的议案》

同意短期投资资金循环额度不超过 2.7 亿元，本次授权期限自 2022 年度
股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会重新审议短期投资授权额度 止。
（七）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

关于 2023 年年度财务预算报告。

（八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司拟续聘 会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。
（九）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。
（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办 发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查 及自我规范情况进行专项披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报 告》。
（十一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《重庆高速文化传媒股份有限公司关于预 计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2023-009)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为重庆高速资产经营管理有限公司、重庆高速公路投资控股有限公司、重庆高速公路产业股权投资基金管理有限公司－重庆领航高速四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。