公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-035

证券代码：870821 证券简称：高速传媒 主办券商：西南证券
重庆高速文化传媒股份有限公司

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 基本情况

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运
作和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公
司章程》的规定， 公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事
中会计专业人士担任召集人。

二、审计委员会组成人员

若独立董事候选人陈伟、张庆经 2025 年第二次临时股东会审议通过，
则公司董事会同意选举陈伟（独立董事）、张庆（独立董事） 、何佳莉 (
外部董事）为第三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士陈伟为审
计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自股东会审议
通过选举独立董事之日起至本届董事会任期满之日止。

三、备查文件
重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

重庆高速文化传媒股份有限公司
董事会
2025 年12月1日

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