公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-011

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，在2018年1-12月发生如下偶发性关联交易：

偶发性关联交易事项

关联方 交易时间 交易内容 交易金额（元）

公司关键管理人员

2018.1-2018.12 工资薪酬 1,054,719.96

（含董监高）

以上关键管理人员的薪酬为2018年1-12月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

（二）表决和审议情况

2019年4月10日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体董事，将直接提交股东大会审议。

2019年4月10日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：该议案因涉及全体监事，将直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公告编号：2019-011

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：张学现

住所：郑州市管城回族区紫荆山路*号*号楼*单元*号

2.自然人

姓名：张现营

住所：郑州市管城回族区东明路*号院*号楼*单元*号

3.自然人

姓名：苏东风

住所：郑州市金水区林科路*号院*号楼*单元*号

4.自然人

姓名：陈帅杭

住所：郑州市经开区经南三路*号*单元*号

5.自然人

姓名：阎峻

住所：郑州市管城回族区石化路*号*单元*号

6.自然人

姓名：肖巍

住所：郑州市金水区民新村北街*号*单元*号

7.自然人

姓名：周云祥

住所：郑州市金水区商都路*号*单元*号

8.自然人

姓名：郭景辉

住所：河南省偃师市首阳山镇**村*组

9.自然人

姓名：苗佩

公告编号：2019-011

住所：郑州市管城回族区商城东路*号院*号楼*号

10.自然人

姓名：苏红霞

住所：郑州市中原区岗坡路*号院*号楼*单元附*号

（二）关联关系

1、张学现2016年9月至今任公司董事长、总经理，直接持有公司52%股权，通过郑州澳讯商贸有限公司间接持有公司5%股权；

2、张现营2016年9月至今任公司董事、副总经理，直接持有公司12%股权；

3、苏东风2016年9月至今任公司董事，2017年8月14日至今任公司副总经理，任期自第一届董事会第六次会议决议之日起至本届董事会届满为止，直接持有公司12.5%股权；

4、陈帅杭2016年9月至今任公司董事、董事会秘书，通过郑州澳讯商贸有限公司间接持有公司11.4%股权；

5、阎峻2016年9月至今任公司董事，直接持有公司2%股权；

6、肖巍2016年9月至今任公司监事会主席，直接持有公司1.5%股权；

7、周云祥2018年2月3日至今任公司监事，任期至第一届监事会成员任期届满之日；

8、郭景辉2016年9月至今任公司监事；

9、苗佩2016年9月至今任公司……
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