公告日期：2019-04-12

郑州美林通科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的河南经东律师事务所穆乾伟、陶沛律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》，提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司对2018年度剩余利润暂不进行分配。（六）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《郑州美林通科技股份有限公司：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。
（七）审议《关于公司审计报告的议案》

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表进行审计，为公司出具编号为中天运[2019]审字第90476号无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

郑州澳讯商贸有限公司（简称“澳讯”）持有公司20%的股份，系公司关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（十）审议《关于预计公司2019年度向金融机构共申请不超过2000万元贷款的议案》

根据2019年度生产经营的资金需求，公司2019年度拟向相关金融机构申请人民币不超过2000万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。
（十一）审议《关于关联方为公司2019年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币2000万元的关联担保议案》

根据公司融资需求，公司关联方张学现、张现营预计为公司2019年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币2000万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于预计2019年度关联方为公司担保的关联交易公告》（公告编号：2019-009）。
（十二）审议《关于预计2019年度关联方向公司提供财务资助总额不超过人民币2000万元的关联交易议案》

为满足公司业务发展需要，预计2019年度公司关联方张学现、张现营、苏东风、陈帅杭向公司提供合计不……
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