公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-006

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 接受档案技术服务 2,000,000 928,942.93

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 出租房屋 20,000 20,000

合计 - 2,020,000 948,942.93 -

（二） 基本情况

郑州澳讯商贸有限公司（简称“澳讯”）持有公司 20%的股份，系公司关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易，租金为 20,000 元/年。

公司持有四川美林通科技有限公司（简称“四川美林通”）的 18%股权，四川美林通系公司关联方，公司预计 2020 年将与四川美林通发生档案技术服务交易，构成日常性

公告编号：2020-006

关联关交易，预计金额为 2,000,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司预
计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张学现回避表决。

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司预
计 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

澳讯公司租赁公司房位于郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼 3 单元
21 层 2111 号的房屋，房屋面积为 71.35 平方米，租金为 20,000 元/年。以上价格为公司
参考市场价格后确定，具有公允性。

公司与四川美林通的档案技术服务，按照不低于公司与其他客户的收费标准，收取技术服务费用，具有公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

澳讯公司租赁公司房位于郑州市管城区东明路东、郑汴路北绿都广场办公楼 3 单元
21 层 2111 号的房屋，房屋面积为 71.35 平方米，租金为 20,000 元/年。

公司与四川美林通的档案技术服务，按照不低于公司与其他客户的收费标准，收取技术服务费用，预计费用为 2,000,000 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易合理利用了公司的办公资源，拓展了公司的业务范

公告编号：2020-006

围，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。
六、 备查文件目录

（一）《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。