公告日期：2020-04-17

证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券
郑州美林通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870822 美林通 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南经东律师事务所穆乾伟、陶沛律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于公司 2019 年度董事会工作报告的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务
预算报告》，现提交董事会审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《郑州美林通科技股份有限公司：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于公司审计报告的议案》

公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为中天运[2020]审字第 90341 号无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

郑州澳讯商贸有限公司（简称“澳讯”）持有公司 20%的股份，系公司关联方，澳讯公司租赁公司房屋的行为构成日常性关联交易。

公司持有 18%股权的四川美林通科技有限公司（简称“四川美林通”），与公司构成关联方，公司预计 2020 年将与四川美林通发生档案技术服务交易，构成日常性关联关交易。

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于预计2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于公司预计 2020 年度向金融机构共申请不超过 2000 万元贷款的议案》

根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司 2020 年度拟向相关金融机构申请
人民币不超过 2000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银……
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