公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-031

证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2. 会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨述刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购重庆星天辰科技有限公司 55%股权暨关联交

易》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富

公告编号：2019-031

公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟出资收购重庆星天辰科技有限公司 55%股权。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨述刚、陈燕妮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与张元勋共同出资设立重庆智云盛环境技术有限公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意用应收账款质押为公司借款提供反担保》议案

1.议案内容：

为提高公司融资能力，同意用公司应收账款质押为公司重庆农商行两江分行

公告编号：2019-031

1100 万借款提供反担保。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于资产受限的公告》(公告编号：2019-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会审批以公司应收账款质押办理公司融资事项》议案

1.议案内容：

鉴于公司章程第一百零七条第（八）款规定：在股东大会授权范围内，董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。根据公司实际情况，为了提高融资效率，会议同意提请股东大会

做如下授权：授权董事会在股东大会审议通过之日至 2020 年 12 月 31 日期间全

权决定以公司应收账款质押办理公司债权融资等相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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