公告日期：2019-08-20

重庆扬讯软件技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨述刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2019年7月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,314,500

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购重庆星天辰科技有限公司 55%股权暨关联交易》议

案

1.议案内容：

业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟出资收购重庆星天辰科技有限公司 55%股权。详细内容请见公

司 2019 年 7 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2019-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 4,289,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。

（二）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，同意公司与张元勋共同出资设立重庆智云盛环境技术有限公司。详细

内容请见公司 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2019-032)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

为提高公司融资能力，同意用公司应收账款质押为公司重庆农商行两江分行 1100万借款提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于授权董事会审批以公司应收账款质押办理公司融资事项》议案1.议案内容：

鉴于公司章程第一百零七条第（八）款规定：在股东大会授权范围内，董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。根据董事会的提请，做如下授权：授权董事会在股东大会审议通过之日至 2020 年 12月 31 日期间全权决定以公司应收账款质押办理公司债权融资事项。

2.议案表决结果：

同意股数 23,314,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司进行

张布林、何帅。

本次选举为换届选举，……
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