公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-046

证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券
重庆扬讯软件技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2. 会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨述刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事》议案
1.议案内容：

董事陈燕妮个人原因准备辞去公司董事职务，选举陈波为公司新董事。

新任董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、

公告编号：2019-046

高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资成立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟出资成立重庆海量大数据科技有限公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2019-049)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

会议审议并同意将上述议案提请股东大会审议，并于 2019 年 11 月 6 日召开
2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2019-046

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

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