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公告日期：2019-11-07
公告编号：2019-051
证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券
重庆扬讯软件技术股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日
2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨述刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知已于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 22,450,500 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事》议案
公告编号：2019-051
1.议案内容：
董事陈燕妮个人原因辞去公司董事职务，选举陈波为公司新董事。
新任董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，
符合法律法规和公司章程的规定。议案详细内容请见公司 2019 年 10 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-047），《重庆扬讯软件技术股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-048）。
2.议案表决结果：
同意股数 22,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于对外投资成立全资子公司》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产业结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，同意公司出资设立重庆海量大数据科技有限公
司。详细内容请见公司 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2019-049)。
2.议案表决结果：
同意股数 22,450,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
公告编号：2019-051
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈波 董事 任职 2019年11月6日 2019 年第三次 审议通过
临时股东大会
陈燕妮 董事 离职 2019年11月6日 2019 年第三次 审议通过
临时股东大会
四、备查文件目录
重庆扬讯软件技术股份有限公司 ……
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