公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券
重庆扬讯软件技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 4 幢 3 层公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨述刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 21,154,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

公告编号：2020-001

1.议案内容：

预计 2020 年日常性关联交易，详细内容请见公司 2019 年 12 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-053)。
2.议案表决结果：

同意股数 2,129,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。
三、备查文件目录

重庆扬讯软件技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

重庆扬讯软件技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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