公告日期：2019-06-13

重庆扬讯软件技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月11日

2.会议召开地点：重 庆扬讯软件技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨述刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据出《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，重庆扬讯软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日在公司会议室召开了2018年年度股东大会。会议召集及召开过程真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数23,314,500股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机

构》议案

1.议案内容：

健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数23,314,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年年度审计报告>》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数23,314,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2018年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司在此审计报告的基础上编制了《2018年年度报告》（公告编号:2019-016）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017），相关报告已通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露。

同意股数23,314,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

2018年董事会日常工作情况的回顾、对2018年经营情况的分析以及对2019年工作的展望。

2.议案表决结果：

同意股数23,314,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

2018年度公司经营情况、资产负债结构、盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数23,314,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据公司2018年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，公司编制了2019年财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数23,314,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况
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