公告日期：2020-11-17

证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨述刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，重庆扬讯软件技

术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室召开了

2020 年第二次临时股东大会。会议召集及召开过程真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,858,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张布林因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露责任人陈波出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易议案》

1.议案内容：

公司目前持有重庆松间科技有限公司（以下简称“松间科技”）100%的股权（松间科技注册资本 1,000.00 万元，公司认缴出资额 1,000.00 万元，实缴出资额0 万元），公司出于战略发展需要，现拟将公司所持松间科技 30%股权转让给重庆璧云盛信息技术中心（有限合伙），交易价格均为人民币 0 元。

议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 833,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，与变更后的主营业务相匹配，公司由原来的环保行业信息化解决方案提供商，变更成为企业数字化转型和政府治理数字化提供解决方案，故变更公司全称，具体信息如下：

变更前全称：重庆扬讯软件技术股份有限公司

变更前证券简称：扬讯技术

变更后全称：重庆扬讯数字科技股份有限公司

变更后证券简称：扬讯数科

变更后的全称以工商管理部门最终核准为准，证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,858,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟变更主营业务议案》

1.议案内容：

变更前本公司主营业务为环保行业信息化解决方案提供商，变更后主营业务为企业数字化转型和政府治理数字化提供解决方案。本次主营业务变更将会促使公司拓宽行业属性，从原来环保部门行业信息化，重点拓向制造业数字化和政府综合治理数字化领域，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

变更前公司经营范围：计算机软硬件设计、开发、销售及技术服务，通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）开发、制造、销售，计算机系统服务，销售计算机网络设备、电子产品（不含电子出版物）、计算机消……
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