公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-038

证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段106号4幢3层公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出

5.会议主持人：杨述刚

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公告编号：2018-038

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 杨述刚、陈燕妮 向关联方借入款项 2,000万元（注）

关联方为公司向银行等机构申请融资

无偿提供担保（包括但不限于保证、

杨述刚、陈燕妮

2 抵押、质押等担保形式）。具体内容、 不超过6,000万元

担保的范围和担保期限以公司与银行

签订的贷款合同为准。

注：2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于追认增加杨述刚、陈燕妮拆借给公司的资金限额并延长期限的关联交易的议案》，会议确认杨述刚、陈燕妮可根据公司资金需要，拆借资金给公司，最高拆入余额为2,000万元，拆入公司的资金最长拆借期限为2018年12月31日。

截止2018年12月5日，杨述刚拆借给公司的资金余额1,900,000.00元，陈燕妮拆借给公司的资金余额230,000.00元。根据公司实际情况，拟决定：将杨述刚、陈燕妮根据公司经营需要拆借给公司的资金最长拆借期限延长至2019年12月31日，最高拆入余额为2,000万元。

详细内容请见公司2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨述刚、陈燕妮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议审议并同意将相关议案提请股东大会审议，并于2018年12月26日召开2018年第四次临时股东大会。

公告编号：2018-038

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

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