公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-031

证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：重庆市渝北区金开大道西段106号4幢3层公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：郑宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆扬讯软件技术股份有限公司2018年半年度报告》议

案

1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司2018年

公告编号：2018-031

半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案内容见公司于2018年8月23日登载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告号2018-032）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

监事会

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