公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-039
证券代码：870824 证券简称：扬讯技术 主办券商：安信证券
重庆扬讯软件技术股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆扬讯软件技术股份有限公司公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日上午9时。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-039
无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

1 杨述刚、陈燕妮 向关联方借入款项 2,000万元（注）

关联方为公司向银行等机构申请融

资无偿提供担保（包括但不限于保

2 杨述刚、陈燕妮 证、抵押、质押等担保形式）。具体 不超过6,000万元

内容、担保的范围和担保期限以公司

与银行签订的贷款合同为准。

注：2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于追认增加杨述刚、陈燕妮拆借给公司的资金限额并延长期限的关联交易的议案》，会议确认杨述刚、陈燕妮可根据公司资金需要，拆借资金给公司，最高拆入余额为2,000万元，拆入公司的资金最长拆借期限为2018年12月31日。

截止2018年12月5日，杨述刚拆借给公司的资金余额1,900,000.00元，陈燕妮拆借给公司的资金余额230,000.00元。根据公司实际情况，拟决定：将杨述刚、陈燕妮根据公司经营需要拆借给公司的资金最长拆借期限延长至2019年12

公告编号：2018-039
月31日，最高拆入余额为2,000万元。

详细内容请见公司2018年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-037)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人股票账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书、股票账户卡。股东……
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