公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决
议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2022 年 12 月 30 日发出，满足召
开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合信息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行成都东大支行申请信用贷款》议案
1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向中国工商银行成都东大支行申请信用贷款。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于向银行申请融资暨关联交易公告》（公告编号 2022-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向成都银行沙湾支行申请一般流动资金贷款暨关联交易》
议案
1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向成都银行沙湾支行申请一般流动资金贷款。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于向银行申请融资暨关联交易公告》（公告编号 2022-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,178,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

陈萍董事长为本次贷款提供个人担保，涉及关联交易，回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-001

《成都惠锋新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
成都惠锋新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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